中原内配(002448)：驻马店恒久机械制造有限公司股东全部权益价值资产评定估计报告

  一、本资产评定估计报告依据财政部发布的资产评定估计基本准则和中国资产评定估计协会发布的资产评定估计执业准则和职业道德准则编制。

  二、委托人或者其他资产评定估计报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评估报告载明的应用限制范围使用资产评定估计报告；委托人或者其他资产评定估计报告使用人违反前述规定使用资产评定估计报告的，本资产评定估计机构及资产评定估计师不承担责任。

  本资产评定估计报告仅供委托人、资产评定估计委托合同中约定的其他资产评定估计报告使用人和法律、行政法规规定的资产评定估计报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评定估计报告的使用人。

  本资产评定估计机构及资产评定估计师提示资产评定估计报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。

  三、本资产评定估计机构及资产评定估计师遵守法律、行政法规和资产评定估计准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评定估计报告依法承担责任。

  四、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。

  所涉及驻马店恒久机械制造有限公司股东全部权益价值 资产评定估计报告 者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

  六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料做了查验，对已经发现的问题进行了如实披露。

  七、本资产评定估计机构出具的资产评定估计报告中的分析、判断和结果受资产评定估计报告中假设和限制条件的限制，资产评定估计报告使用人应当最大限度地考虑资产评定估计报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

  所涉及驻马店恒久机械制造有限公司股东全部权益价值 资产评定估计报告中原内配集团股份有限公司拟收购股权

  北京卓信大华资产评定估计有限公司接受中原内配集团股份有限公司的委托，对驻马店恒久机械制造有限公司的股东全部权益价值进行了评估。现将资产评估报告正文中的主要信息及评估结论摘要如下。

  评估目的：中原内配集团股份有限公司拟收购驻马店恒久机械制造有限公司股权，本次评估目的是对中原内配集团股份有限公司拟股权收购之经济行为所涉及驻马店恒久机械制造有限公司的股东全部权益在评估基准日 2023年 7月 31日所表现的市场价值作出公允反映，为该经济行为提供价值参考意见。

  评估对象和评估范围：评估对象为驻马店恒久机械制造有限公司的股东全部权益价值；评估范围为驻马店恒久机械制造有限公司评估基准日经审计后的全部资产及相关负债。账面资产合计 37,769.92万元，其中：流动资产 22,833.83万元，非流动资产 14,936.09万元；账面负债总计 27,726.33万元，其中流动负债 25,466.77万元，非流动负债 2,259.56万元；账面净资产 10,043.59万元。

  评估结论：本资产评定估计报告选用收益法之评估结果为评估结论，即：驻马店恒久机械制造有限公司在评估基准日的股东全部权益账面价值10,043.59万元，评价估计价格22,120.00万元，评估增值12,076.41万元，增值率120.24%。

  所涉及驻马店恒久机械制造有限公司股东全部权益价值 资产评定估计报告 用有效期不得使用资产评定估计报告。

  资产评定估计报告的使用人应注意本报告正文中的特别事项对评估结论所产生的影响。

  以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详情和正确理解评估结论，应当阅读资产评定估计报告正文。

  所涉及驻马店恒久机械制造有限公司股东全部权益价值 资产评定估计报告中原内配集团股份有限公司拟收购股权

  北京卓信大华资产评定估计有限公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评定估计准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法、收益法，按照必要的评估程序，对中原内配集团股份有限公司拟股权收购行为涉及驻马店恒久机械制造有限公司的股东全部权益在 2023年 7月 31日的市场价值进行了评估。现将资产评定估计情况报告如下。

  本次评估的委托人为中原内配集团股份有限公司，被评估单位为驻马店恒久机械制造有限公司，资产评定估计报告使用人为资产评定估计委托合同中约定的资产评定估计报告使用人和法律、行政法规规定的其他资产评定估计报告使用人。

  所涉及驻马店恒久机械制造有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 经营期限：1996-12-29 至 2046-12-28

  经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；新兴能源研发技术；电池零配件生产；电池零配件销售；模具制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  经营范围：汽车零部件、农机及工程机械零部件、矿山机械及零部件、机床附件等生产制造及销售；五金、建材贸易；以上业务的进出口*

  驻马店恒久机械制造有限公司（以下简称“恒久机械”）于 2013年 9月成立，初始注册资本 1,000.00万元，其中喻俊红出资 550万元，持股票比例为 55%，王东升出资 450万元，持股票比例为 45%。

  2015年 7月 22日，恒久机械召开股东会并形成决议，同意股东王东升将其持有的公司 150.00万元出资额转让给喻俊红；同日形成决议，同意将恒久机械注册资本增加至 4000万元，股东由 2人增至 13人，增加股东为宋沛航、曹红、陈红丽、喻海东、闫美美、何栓、王艳红、高超、吴雪勤、张海彬、王景照。

  所涉及驻马店恒久机械制造有限公司股东全部权益价值 资产评定估计报告中原内配集团股份有限公司拟收购股权

  2017年 2月 9日，恒久机械召开股东会并形成决议，赞同公司增加注册资本500万元，由新股东河南悦朗企业管理咨询中心（有限合伙）以货币认缴，于 2017年 12月 31日前到位。

  所涉及驻马店恒久机械制造有限公司股东全部权益价值 资产评定估计报告中原内配集团股份有限公司拟收购股权

  2021年 10月 12日，恒久机械召开股东会并形成决议，赞同公司增加注册资本至 5500万元，同意股东变更为河南悦朗企业管理咨询中心（有限合伙）、海南省友航商贸有限公司和驻马店恒久企业管理咨询中心（有限合伙）。

  2021年 10月 13日，闫美美与周立刚签署《驻马店恒久机械制造有限公司股8

  所涉及驻马店恒久机械制造有限公司股东全部权益价值 资产评定估计报告 权转让协议》，约定闫美美将其持有的公司 140万元出资额，以 420万元转让给周立刚。

  同日，周立刚与驻马店恒久企业管理咨询中心签署《驻马店恒久机械制造有限公司股权转让协议》，约定周立刚将其持有的公司 40万元出资额，以 40万元转让给驻马店恒久企业管理咨询中心。

  同日，喻俊红与驻马店恒久企业管理咨询中心签署《驻马店恒久机械制造有限公司股权转让协议》，约定喻俊红将其持有的公司 800万元出资额，以 800万元转让给驻马店恒久企业管理咨询中心。

  同日，王东升与驻马店恒久企业管理咨询中心签署《驻马店恒久机械制造有限公司股权转让协议》，约定喻俊红将其持有的公司 300万元出资额，以 300万元转让给驻马店恒久企业管理咨询中心。

  同日，曹红与驻马店恒久企业管理咨询中心签署《驻马店恒久机械制造有限公司股权转让协议》，约定曹红将其持有的公司 200万元出资额，以 200万元转让给驻马店恒久企业管理咨询中心。

  同日，喻海东与驻马店恒久企业管理咨询中心签署《驻马店恒久机械制造有限公司股权转让协议》，约定曹红将其持有的公司 130万元出资额，以 130万元转让给驻马店恒久企业管理咨询中心。

  同日，王景照与驻马店恒久企业管理咨询中心签署《驻马店恒久机械制造有限公司股权转让协议》，约定王景照将其持有的公司 120万元出资额，以 120万元转让给驻马店恒久企业管理咨询中心。

  同日，何栓与驻马店恒久企业管理咨询中心签署《驻马店恒久机械制造有限公司股权转让协议》，约定王景照将其持有的公司 100万元出资额，以 100万元转让给驻马店恒久企业管理咨询中心。

  同日，高超与驻马店恒久企业管理咨询中心签署《驻马店恒久机械制造有限公司股权转让协议》，约定高超将其持有的公司 100万元出资额，以 100万元转让给驻马店恒久企业管理咨询中心。

  所涉及驻马店恒久机械制造有限公司股东全部权益价值 资产评定估计报告中原内配集团股份有限公司拟收购股权

  所涉及驻马店恒久机械制造有限公司股东全部权益价值 资产评定估计报告中原内配集团股份有限公司拟收购股权

  所涉及驻马店恒久机械制造有限公司股东全部权益价值 资产评定估计报告中原内配集团股份有限公司拟收购股权

  中原内配集团股份有限公司拟收购恒久机械股权，本次评估目的是对中原内配集团股份有限公司拟股权收购之经济行为所涉及恒久机械的股东全部权益在评估基准日 2023年 7月 31日所表现的市场价值作出公允反映，为该经济行为提供价值参考意见。

  本次评估范围为经审计后的恒久机械全部资产和负债。评估基准日资产、负债情况如下表：

  所涉及驻马店恒久机械制造有限公司股东全部权益价值 资产评定估计报告中原内配集团股份有限公司拟收购股权

  恒久机械在评估基准日财务报表业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大华审字[2023]0021232号”无保留意见审计报告。

  企业申报的表外资产的类型、数量：被评估单位申报表外资产 57项，包括3发明专利、9项非专利技术（正在申请发明专利）、44项实用新型专利及 1项商标权。详情如下：

  所涉及驻马店恒久机械制造有限公司股东全部权益价值 资产评定估计报告中原内配集团股份有限公司拟收购股权

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