运机集团： 关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司的公告

  运机集团: 关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司的公告

  证券代码：001288证券简称：运机集团公告编号：2024-005

  四川省自贡运输机械集团股份有限公司

  关于变更部分募投项目实施主体、实施地点

  并投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚

  四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）

  于2024年2月1日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次

  会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资

  为进一步落实募投项目实施主体责任，快速推进募投项目的建设实施，提高

  募集资金使用效率，公司拟在唐山设立全资子公司运机（唐山）装备有限公司（暂

  定名，最终以市场监督管理局有关部门核准登记为准，以下简称“装备公司”），

  并将可转换公司债券募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”的实施主体由公

  司变更为装备公司，将该募投项目的实施地点由自贡市高新区变更为唐山市曹妃

  甸工业区。同意使用可转债募集资金向装备公司注资2亿元以实施该募投项目，

  根据项目实施需要以装备公司的名义增设募集资金专户，并与公司、保荐人、

  上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

  定的重大资产重组。上述变更未改变募集资金投向，不涉及募集资金用途的变更，

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川省自贡运输机械集团股

  份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕

  张100元，募集资金总额73,000.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金

  净额为72,039.70万元，上述款项已于2023年9月27日全部到账。大华会计师

  事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到

  位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000586号《验资报告》。公司已对

  上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资

  根据《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

  债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资

  序拟投资总额拟投入募集资金金额扣除发行费用后拟投入

  项目名称

  号（万元）（万元）募集资金金额（万元）

  数字孪生智能输送

  合计79,589.0073,000.0072,039.70

  二、本次拟设立全资子公司以及变更部分募投项目实施主体、实施地点的基

  （一）全资子公司基本情况

  运系统EPC；仓储（除危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限

  定或禁止公司经营的商品和技术除外）；研发技术、技术转让、技术服务；(除

  上述信息以市场监督管理局有关部门最终核准登记为准。

  （二）本次变更部分募投项目实施主体、实施地点的情况

  根据公司经营发展需要和真实的情况，公司拟变更“数字孪生智能输送机生产

  项目名称变更类别变更前变更后

  实施主体运机集团运机（唐山）装备有限公司

  实施地点自贡市高新区唐山市曹妃甸工业区

  公司拟在唐山市曹妃甸工业区购置约300亩工业用地，用于建设数字孪生智

  能输送机生产项目，项目达产后，可实现年产4万米数字孪生智能输送机生产能

  公司将根据该募投项目的实施进度，分阶段向装备公司划转募投项目实施所

  需的募集资金。除实施主体、实施地点发生变更外，该募投项目其他内容均不发

  三、本次变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司的

  （一）变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司的目

  唐山市曹妃甸工业区明显的地域优势、雄厚的工业基础和不停地改进革新改良的制

  度政策给公司能够带来了良好的投资环境和发展机遇，公司可充分运用该地区在原材

  料供应、配套加工设施和港口物流运输、现代化产业链供应链等方面的优势，降

  经审慎研究，公司拟在唐山市设立全资子公司装备公司，并将其作为募投项

  目“数字孪生智能输送机生产项目”的实施主体，将唐山市曹妃甸工业区作为该

  募投项目的实施地点。上述对外投资事项及募投项目实施主体、实施地点的变更

  有利于保障该募投项目的顺利推进，进一步提升募集资金的使用效率，提升公司

  （二）变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司对公

  公司本次设立全资子公司并变更部分募投项目的实施主体、实施地点，是公

  司综合考虑市场客观环境变化、募投项目实施的便利性因素并结合公司发展战略

  规划、业务经营情况及成本效益权衡后，经过综合论证所作出的决定。上述事项

  符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作

  （2023年修订）》《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使

  用的监督管理要求》等相关规定，在充分借助唐山市曹妃甸工业区的地域、政策、物

  流运输等优势的基础上，有利于快速推进该募投项目的建设实施，进一步提高募

  本次变更不涉及募投项目投资总额和募集资金投向的变更，不改变募投项目

  的实施内容，不存在改变或变向改变募集资金用途的情形，不可能影响该募投项目

  的正常进行。上述对外投资及变更事项不会对公司的正常生产经营产生重大不利

  （三）变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司可能

  上述变更事项仅变更该募投项目的实施主体、实施地点，不改变该募投项目

  的实施内容。因实施主体和实施地点发生明显的变化，以上事项在获得董事会审议通过

  后，公司后续将按程序积极协调办理该募投项目的备案立项、环评及项目用地等

  本次投资设立全资子公司尚需在市场监督管理局有关部门办理注册登记手

  续，完成注册登记的时间需以市场监督管理局有关部门完成登记为准。本次新设

  全资子公司资产金额来源为该募投项目的募集资金，是为越来越好的保证该募投项目的

  顺利实施，不会对公司财务情况和经营成果产生不良影响，不会损害公司及全体

  （四）本次变更募投项目实施主体后募集资金的管理

  在装备公司完成工商登记注册后将及时开设募集资金专户，并与公司、保荐

  机构、存放募集资金的银行签署募集资金四方监管协议，严格按照有关规定法律法规、

  规范性文件的要求管理和使用募集资金。在前述事项范围内，董事会授权公司管

  于变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司的议案》，同意

  在唐山投资设立全资子公司，变更募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”的

  实施主体和实施地点，同意使用可转债募集资金2亿元向全资子公司注资以实施

  于变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司的议案》。经审

  核，监事会认为：公司本次在唐山投资设立全资子公司并变更募投项目“数字孪

  生智能输送机生产项目”的实施主体、实施地点，同时使用可转债募集资金向全

  资子公司注资以实施募投项目的事项，是基于市场环境变化、公司业务发展需要

  所作出的审慎决定，符合公司发展的策略规划。有利于提高募集资金使用效率，不

  实质性影响该募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害

  公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。以上事项符合《深圳证券交易所股

  票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司

  规范运作（2023年修订）》《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金

  管理和使用的监督管理要求》等相关规定，决策程序合法、有效，监事会同意该事项。

  经核查，保荐人认为：运机集团本次变更部分募投项目实施主体、实施地

  点并投资设立全资子公司的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要

  的法律程序。本次事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所

  上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》《上

  市公司监管指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》等相关法

  规和规范性文件的要求。该事项符合公司发展规划及实际生产经营需要，不会实

  质性影响该募投项目的实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的

  综上，保荐人对运机集团本次变更部分募投项目实施主体、实施地点并投

  四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

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